证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2024-014天津七一二通信广播股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  3.本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

  4.一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  6.本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，都同意将该议案提交公司董事会进行审议。

  7.公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事都同意提交公司董事会进行审议。

  8.独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营和业务所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场行情报价或军方审定价进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主体业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。

  11.公司第三届董事会审计与风险控制委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2023年发生的日常关联交易和2024年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  12.上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合有关法律和法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的相关规定，董事会审计与风险控制委员会同意将上述议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

  13.（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况关联交易类别关联方2023年预计发生额度(万元）2023年实际发生额度(万元）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人采购天津通信广播集团有限公司500.0029.40—天津市宝康塑胶管材有限公司150.0026.67—天津六〇九电缆有限公司150.0026.57—天津通广集团机械电子有限公司3600.00969.84生产需求变化天津市渤海欧立电子有限公司0.0029.80—天津振通科技有限公司990.00486.20—天津振通电子有限公司1300.0056.06—天津津普利环保科技股份有限公司2500.0041.041.随着津普利公司的发展逐渐受到行业认可，原计划用712品牌投标的项目转变为津普利品牌；2.原定用712品牌投标的项目延期天津联声软件开发有限公司10.001.00—向关联人销售天津振通电子有限公司5.000.00—天津通信广播集团有限公司85.001.02—天津广播器材有限公司0.001.79—接受关联方劳务北京博通睿创信息技术有限公司1100.00644.50—天津振通电子有限公司0.000.00—天津津普利环保科技股份有限公司500.00286.76—天津通信广播集团有限公司0.003.00—向关联方提供劳务天津津普利环保科技股份有限公司200.000.00—房屋出租北京博通睿创信息技术有限公司20.0020.00—天津通信广播集团有限公司1200.00802.21—天津津普利环保科技股份有限公司180.00182.94—合计12490.003608.80备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

  14.（三）2024年度日常关联交易预计情况根据2023年日常关联交易真实的情况和2024年公司生产经营的需求，公司预计2024年度日常关联交易的总额将不超过5256.00万元。

  15.公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

  16.公司预计2024年全年日常关联交易总体情况如下：关联交易类别关联方2024年预计金额(万元）本年年初至2024年2月29日与关联人累计已发生的交易金额（万元）2023年实际发生金额(万元）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人采购天津通信广播集团有限公司30.000.0029.40—天津长城电子塑料制品有限公司30.000.000.00—天津六〇九电缆有限公司40.000.5626.57—天津通广集团机械电子有限公司1000.0042.79969.84—天津市渤海欧立电子有限公司30.0014.6129.80—天津振通科技有限公司490.00161.3486.20—天津振通电子有限公司390.007.5156.06—天津津普利环保科技股份有限公司200.000.0041.04—天津联声软件开发有限公司5.000.001.00—向关联人销售天津振通电子有限公司31.000.410.00—天津通信广播集团有限公司30.000.001.02—接受关联方劳务北京博通睿创信息技术有限公司2000.000.00644.50—天津振通电子有限公司30.000.000.00—天津津普利环保科技股份有限公司300.000.00286.76—房屋租赁/能源服务北京博通睿创信息技术有限公司20.0020.0020.00—天津通信广播集团有限公司240.0059.88802.21—天津津普利环保科技股份有限公司390.00306.60182.94—合计5256.00613.663577.34二、关联方介绍和关联关系公司预计2024年日常关联交易涉及的主要关联方如下：天津通广集团机械电子有限公司，法定代表人为刘夷，注册地址为河北区新大路185号，注册资本为1584万人民币，企业类型为有限责任公司。

  经营范围为一般项目：通信设施制造；通信设施销售；移动通信设施制造；移动通信设施销售；光通信设施制造；光通信设施销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；互联网数据服务；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；模具制造；环境保护专用设备制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；照明器具制造；制冷、空调设备制造；弹簧制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；金属材料销售。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为6443.88万元，净资产为2597.65万元，2023年营业收入为5427.04万元，纯利润是207.72万元。

  天津通广集团机械电子有限公司为公司控制股权的人的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

  天津长城电子塑料制品有限公司，法定代表人为李恩勇，注册地址为天津双港工业区丽港园12号，注册资本为700.00万人民币,企业类型为有限责任公司。

  经营范围为喷涂；塑料制品、金属制作的产品、包装制品、电子科技类产品、空调产品及配件的生产及销售；塑胶原料母料的生产加工；模具制造维修；设备租赁；机电设施（小轿车除外）安装、维修；道路货物运输（取得许可证后经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为4592万元，净资产为-354万元，2023年营业收入为5014万元，纯利润是12万元。

  天津长城电子塑料制品有限公司为公司控制股权的人的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

  天津六〇九电缆有限公司，法定代表人为何波，注册地址为天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号，注册资本为9153万人民币，企业类型为有限责任公司(法人独资)。

  经营范围为许可项目：电线、电缆制造；检验测试服务；电气安装服务；道路货物运输（网络货运）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光通信设施制造；光通信设施销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料研发技术；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特定种类设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为150773.86万元，净资产为91379.98万元，2023年营业收入为60063.94万元，纯利润是2494.72万元。

  天津六〇九电缆有限公司为公司控制股权的人的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

  天津市渤海欧立电子有限公司，法定代表人为杨险峰，注册地址为天津市河西区怒江道8号，注册资本为300.00万人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资)。

  经营范围为汽车收放机及其配套产品制造、加工；电子科技类产品、通讯设备制造、加工、安装、维修、服务；导航设备制造、加工、工程安装及维修、服务；计算机软硬件技术开发、技术服务。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为937.14万元，净资产为-615.37万元，2023年营业收入为559.18万元，纯利润是3.18万元。

  天津市渤海欧立电子有限公司为公司控制股权的人的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

  天津通信广播集团有限公司，法定代表人为王全福，注册地址为天津市河北区新大路185号，注册资本为18151.141万人民币，企业类型为有限责任公司(法人独资)。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设施制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；停车场服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；智能无人飞行器销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电视机制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；市场营销策划；摄像及视频制作服务；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为29768.68万元，净资产为17521.48万元，2023年营业收入为9529.95万元，纯利润是-7280.76万元。

  天津通信广播集团有限公司为公司控制股权的人的控股子公司，构成了公司的关联方。

  天津振通电子有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为华苑产业区二纬路6号E座301室，注册资本为3000万元人民币，企业类型为有限责任公司。

  经营范围为电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设施、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。

  （国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日,总资产为15158.97万元，净资产为13771.83万元，2023年营业收入为2550.90万元，纯利润是145.81万元。

  天津振通电子有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

  天津振通科技有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为河北区新大路185号，注册资本为260万人民币，企业类型为有限责任公司。

  营业范围为电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。

  （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。

  天津振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

  北京博通睿创信息技术有限公司，法定代表人为李洪光，注册地址为北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室，注册资本为1500万人民币，企业类型为其他有限责任公司。

  经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子科技类产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人；智能机器人的研发；集成电路设计；集成电路制造；其他航空航天器制造。

  （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

  北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。

  天津联声软件开发有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为天津市河北区新大路185号1号厂房3层，注册资本为450.02万人民币，企业类型为有限责任公司。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)截至2023年12月31日,总资产为661.25万元，净资产为659.77万元，2023年营业收入为284.17万元，纯利润是15.99万元。

  天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

  天津津普利环保科技股份有限公司，法定代表人为尹祚华，注册地址为天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-03号、3-208-04号，注册资本为20000.00万人民币，企业类型为股份有限公司。

  经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境应急检验测试仪器仪表制造；环境应急检验测试仪器仪表销售；安全系统监控服务；环境保护监测；生态资源监测；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；五金产品零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；工业机器人销售；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信设施制造；通信设施销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  许可项目：检验测试服务；建设工程设计；建设工程项目施工（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）截至2023年12月31日,总资产为26374.80万元，净资产为16553.13万元，2023年营业收入为15952.05万元，纯利润是134.07万元。

  由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股50%的合资公司，公司原副总经理张宝柱先生担任该公司董事，构成了公司的关联方。

  上述关联方生产经营正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

  三、定价政策和定价依据公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场行情报价或军方审定价格，定价公允。

  公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响企业2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。

  交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响企业的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

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